Economia

Segreti e tradimenti Il Monaco implicato nella trama oscura del riciclaggio di denaro

Il Principato di Monaco è stato aggiunto alla ‘lista grigia’ del Gafi per il monitoraggio delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il Venezuela è stato incluso nella lista per le sue carenze strategiche, ma sta collaborando con l’organismo per risolvere i problemi.


Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro

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