Scoperta truffa filiera ittica e sushi: sequestrati beni 4,5 milioni

Provvedimento cautelare eseguito

I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip di Tivoli su richiesta della Procura Europea (Eppo) di Palermo e Roma. Il provvedimento riguarda tre imprenditori coinvolti in un’inchiesta su una truffa da 4,5 milioni di euro ai danni dell’Unione europea, dello Stato e delle Regioni Sicilia, Lazio e Toscana. Uno degli indagati è agli arresti domiciliari, mentre gli altri due hanno l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, la guardia di finanza ha eseguito il sequestro preventivo di beni per circa 4,5 milioni di euro, finalizzato alla confisca.

Le indagini sull’inchiesta Goldfish

La procura ha avviato l’inchiesta Goldfish nei confronti di sei persone operanti in tutta Italia, con sede nella provincia di Roma e riconducibili a società con sedi a Petrosino, Roma, Guidonia e Piombino. Queste società operano nel campo dell’acquacoltura, gestendo una filiera che va dall’allevamento dell’avannotto fino alla produzione di sushi per supermercati e ristoranti.

Contributi a fondo perduto e sovrafatturazione

Al centro delle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Trapani ci sono contributi a fondo perduto alle società coinvolte a valere sul Programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca 2014/2020, per progetti relativi alla realizzazione o al riattamento di siti produttivi. Secondo l’accusa, i lavori erano affidati da società interposte, con l’obiettivo di permettere una fittizia maggiorazione delle voci di costo ai fini della rendicontazione finale attraverso la sovrafatturazione delle spese oggetto dei contributi pubblici.

Accuse e reati contestati

Secondo l’accusa, i profitti del reato delle truffe confluivano nei conti della società interposta, al cui amministratore di diritto veniva solo fittiziamente attribuita la titolarità. I reati contestati ai sei indagati sono, a vario titolo: associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.