Imprenditore “compro oro” viola leggi antiriciclaggio
L’imprenditore “compro oro” del Catanese finisce nei guai: centinaia di violazioni sulle norme antiriciclaggio
Un imprenditore che gestisce un’attività di “compro oro” nel Catanese è stato sanzionato dalla guardia di finanza per un totale di diverse milioni di euro a causa di ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio. Le verifiche sono scattate su input del comando provinciale di Catania della guardia di finanza, con l’obiettivo di verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio da parte dell’imprenditore.
Nel corso del controllo, sono state analizzate oltre 560 operazioni commerciali, al cui esito sono emerse plurime, sistematiche e ripetute violazioni alla normativa antiriciclaggio. Le principali violazioni riguardano l’omessa adeguata verifica della clientela, l’omessa conservazione della relativa documentazione e l’omessa dichiarazione delle operazioni in oro alla Banca d’Italia. Inoltre, è stata riscontrata un’inadeguata tracciabilità delle operazioni di acquisto di oro usato.
Complessivamente, l’attività ispettiva si è conclusa con la contestazione di 675 violazioni. Le sanzioni, che dovranno ancora essere decise dall’autorità, vanno da un minimo di 13 milioni ad un massimo di 52 milioni di euro.
Le norme antiriciclaggio impongono obblighi di collaborazione a determinate categorie di soggetti economici, come gli intermediari bancari e finanziari, gli istituti di pagamento e alcune categorie di professionisti, al fine di impedire il riciclaggio di proventi di attività illecite nel sistema finanziario.
La provincia Catanese non fa eccezione rispetto alle violazioni in questo ambito. Analisi svolte a livello nazionale e locale hanno permesso di riscontrare oltre 1.600 violazioni nel corso del 2023, tra cui molteplici omesse segnalazioni alla Banca d’Italia.
È fondamentale rispettare le normative antiriciclaggio per garantire la legalità e trasparenza delle transazioni commerciali, evitando il riciclaggio di proventi illeciti nel sistema finanziario.È importante che gli operatori economici, in particolare quelli che gestiscono attività sensibili come il commercio di oro, si attengano scrupolosamente alle normative per evitare sanzioni e per contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro sporco.
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