Il Principato di Monaco è stato aggiunto alla ‘lista grigia’ del Gafi per il monitoraggio delle attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il Venezuela è stato incluso nella lista per le sue carenze strategiche, ma sta collaborando con l’organismo per risolvere i problemi.
Monaco nella lista grigia del riciclaggio di denaro
PAAN
Economia