Multa milionaria per un ‘compro oro’ di Catania: contestate 675 violazioni delle norme antiriciclaggio
I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno eseguito un controllo nei confronti di un ‘compro oro’, per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti
del comando provinciale della guardia di finanza di di Catania hanno eseguito un controllo nei confronti di un 'compro oro', per verificare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Durante l'ispezione, sono emerse ben 675 violazioni delle norme antiriciclaggio, che hanno portato all'applicazione di una multa milionaria nei confronti del gestore dell'attività. Alcune delle violazioni riscontrate riguardano la mancata segnalazione di operazioni sospette, l'omessa conservazione della documentazione obbligatoria e la mancata identificazione dei clienti. Queste irregolarità pongono seri rischi di possibili attività illecite come il riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali. La guardia di finanza ha sottolineato l'importanza del rispetto delle normative antiriciclaggio, in quanto esse non solo mirano a contrastare attività illegali, ma anche a proteggere il sistema finanziario e l'integrità delle transazioni commerciali. Il 'compro oro' in questione dovrà ora adeguarsi alle normative e sanare le violazioni commesse, altrimenti rischia la chiusura dell'attività e ulteriori conseguenze legali.