La Guardia di Finanza di Milano sta conducendo un’operazione di contrasto al traffico internazionale di droga, riciclaggio, frode fiscale ed esercizio abusivo del credito. Sono state eseguite 46 ordinanze di custodia cautelare e 12 fermi, coinvolgendo oltre 400 finanzieri. Le attività investigative hanno portato al sequestro di 30 tonnellate di droga, ricostruendo traffici per 42 milioni di euro e captando 26 milioni di euro in contanti in poco più di un anno. Sono stati sequestrati anche 10 compendi aziendali, 52 immobili e beni mobili per un valore di 9 milioni di euro. L’organizzazione criminale coinvolgeva italiani, spagnoli, albanesi e cinesi. L’indagine si è concentrata sulle modalità di pagamento utilizzate dai narcotrafficanti, che si avvalevano di “servizi bancari” abusivi gestiti da cinesi per trasferire il denaro in Spagna in modo anonimo e non tracciabile. Il denaro versato nei negozi cinesi veniva poi venduto a un’altra associazione criminale di imprenditori italiani, che commettevano frodi fiscali utilizzando fatture per operazioni inesistenti. L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza e dell’Autorità Giudiziaria nel contrastare il traffico di droga e la criminalità economica, individuando i flussi finanziari riciclati nel circuito economico legale. La diffusione del comunicato stampa è autorizzata dalla Procura di Milano per l’interesse pubblico all’informazione.
Giro internazionale di droga, scoperta rete di spaccio da 30 tonnellate: fermi anche a Catania
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Catania GN