Caltanissetta

Fisco frode carosello nel Nisseno,cartiera anche all’estero

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Guardia di Finanza e Cc eseguono ordinanza per 11, sequestrati beni per 2,5 mln

CALTANISSETTA, 06 DIC – Carabinieri della compagnia
di Caltanissetta e del gruppo della Guardia di finanza nissena
hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei riguardi di undici
persone indagate, a vari livelli, per associazione a delinquere
col fine all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti. L’indagine, coordinata dalla locale , e
stata iniziata nel 2020 e, secondo l’accusa, avrebbe permesso di
disarticolare un sospetto sodalizio, costituito da imprenditori
che, attraverso una ‘frode carosello’, avrebbero ottenuto, a
vario titolo, un indebito risparmio d’imposta, simulando una
serie consecutiva di vendite di prodotti mai usciti dai
magazzini della società venditrice, con la cooperazione di
aziende estere e italiane rivelatesi delle “cartiere”. Il gruppo
aveva collegamenti anche nella Repubblica Ceca, dove sarebbero
stati creati soggetti giuridici fittizi necessari per la
esecuzione delle frodi. Il meccanismo, viene fuori dalle inchieste
della sezione Operativa del Nor Carabinieri e da complesse
analisi contabili del gruppo della Guardia di finanza di
Caltanissetta, sarebbe stato realizzato per favorire, in maniera
prevalente, un’azienda di San Cataldo in provincia di Caltanissetta che avrebbe omesso di
versare imposte per quasi 2,5 milioni di euro, derivate da un
fittizio totale vendite di all’incirca 8 milioni di euro. Questo
meccanismo, contesta la di Caltanisetta, le avrebbe
“assicurato una posizione di supremazia nel mercato degli
pneumatici, venduti al pubblico a prezzi notevolmente inferiori
a quelli determinati dalle regole della concorrenza, a
svantaggio delle aziende rivali”. 3 degli indiziati,
considerati costitutori, promotori e organizzatori del
sodalizio, sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli altri
8 sono stati sottoposti alla misura dell’interdizione
dall’esercizio delle attività di impresa e al divieto
d’assunzione di uffici direttivi delle persone per la durata di
un anno. Parallelamente, e stato eseguito un sequestro
preventivo di all’incirca 2,5 milioni di euro. L’indagine e stata
eseguita anche con l’aiuto da parte di amministrazioni
Tributarie estere .
   


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