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Autoriciclaggio, indagato Maurizio Setti patron del Verona

Autoriciclaggio, indagato Maurizio Setti patron del Verona

Maurizio Setti Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti è sottoposto a indagini dalla Procura di Bologna per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Nei suoi confronti è scattato un sequestro, eseguito dalla Guardia di Finanza, per 6,cinque milioni di euro. Secondo gli investigatori è la somma illecitamente sottratta alle casse della società calcistica e impiegata indebitamente per ristrutturare un’altra società, così da impedirne il fallimento. E’ stata anche accertata un’operazione di “maquillage contabile” con cui l’imprenditore modenese avrebbe cercato di nascondere l’origine delle somme di cui si era appropriato.Setti, secondo le indagini, avrebbe indicato in diversi documenti bancari e contabili la provenienza dei soldi da una distribuzione di dividendi, benché si trattasse, in realtà, di una disponibilità finanziaria accantonata in rendiconto quale “riserva di versamenti soci in conto futuro incremento di capitale”, di per sé non distribuibile. Gli esiti dell’inchiesta, coordinata dal vice procuratore Francesco Caleca e dalla pm Elena Caruso, sono stati presentati

Il post intitolato: Autoriciclaggio, indagato Maurizio Setti patron del Verona è stato inserito il 2021-05-13 08: 45: 13 dal sito online (gds.)

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